การตรวจสอบเกมจะตัดสินคาสิโน Cosmopol $200K สำหรับการละเมิด AML

บริษัท ล่าสุดที่ได้รับค่าปรับคือ คาสิโนคอสโมโพล ซึ่งยอมรับความผิดและตกลงจ่ายเงินจำนวน 2 ล้านหยุด หรือ 200,000 เหรียญ, ไปยังหน่วยงานกำกับบทลงโทษนี้ได้รับจากการละเมิดการต่อต้านการฟอกเงิน (AML) ที่เจาะจงเอาไว้ในข้อสรุปของหน่วยงานกำกับของคดีและการสอบสวนสองปี

การละเมิดที่อ้างถึงเป็นเรื่องของอดีต

Spelinspektionen กล่าวว่าองค์ประกอบบางอย่างของ Casino Cosmopol กระบวนการ AML ไม่เพียงแค่พอและผู้ประกอบการมีความทราบของลูกค้า “ล้มเหลว”หน่วยงานกำกับตรวจสอบแนวปฏิบัติ AML โดยอ้างถึงข้อกังวลที่ผ่านมาเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติฟอกเงิน.

Casino Cosmopol แม้ว่าจะยอมรับกับการดำเนินการบังคับใช้ล่าสุด แต่กล่าวว่าปัญหาที่อธิบายโดยหน่วยงานควบคุมตอนนี้เป็นปัญหาในอดีตและ ไม่ใช่สิ่งที่คาสิโน Cosmopol มองดูข้ามเพื่อแก้ไข.

หน่วยงานดูแลได้สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกที่ผู้ประกอบการได้ดำเนินการอันได้ผลสำเร็จมาจากการแทรกแซงและกล่าวว่าคาดหวัง คาสิโนคอสโมโพล เพื่อให้ใส่คล้องกับเกณฑ์การกำกับดูแลทั้งหมดที่ก้าวไปข้างหน้า

ในบรรดาเหล่านั้น ได้แก่ การฝึกหัดการฟอกเงินที่ดียิ่งขึ้นสำหรับพนักงานซึ่งควรช่วยทำให้มั่นใจว่าสมาชิกในทีมมี จัดเตรียมอย่างเต็มที่เพื่อตอบสนองมาตรฐานการกำกับดูแลสูงสุด ในประเทศนอกเหนือจากการฝึกอบรมผู้ประกอบการยังคงใช้เครื่องมือต่างๆที่ช่วยตรวจจับและเจาะจงการทำธุรกรรมที่น่าสงสัย ทำให้บริษัทสามารถตอบสนองได้อย่างทันท่วงทีและมั่นคง

การควบคุมการพนันเป็นเรื่องยากต่ออาชญากรรมทางการเงิน

Spelinspektionen เรียกร้องให้มีมาตรการที่เข้มงวดขึ้นเมื่อพูดถึงอาชญากรรมทางการเงินในอุตสาหกรรมการพนันและเมื่อเร็วๆนี้ปรารถนาข้อเสนอที่เสนอโดยรัฐบาลและออกแบบมาเพื่อแก้ไขข้อขาดตกบกพร่อง AML เหนือสิ่งอื่นใดที่น่าสนใจคือหน่วยงานกำกับไม่เชื่อว่าจำเป็นต้องห้ามบัตรเครดิตในประเทศในขณะนี้

อย่างไรก็ตามข้อเสนอนี้ยังต้องการเพิ่มภาษีที่เก็บรวบรวมจากธุรกิจการพนันเป็น 22% จากตอนนี้ 18%ซึ่งมีขนในอุตสาหกรรมที่ขยับและออกคำตอบจาก บอสซึ่งเป็นกลุ่มการค้าที่ปกป้องผลประโยชน์ของอุตสาหกรรมและติดต่อกับรัฐบาลในเรื่องต่างๆรวมถึงการคุ้มครองผู้เล่นและการแก้ไขหลักสูตรการกำกับดูแล

เดอะ หน่วยงานพนันสวีเดน ไม่ได้หลีกหลีกเลี่ยงความพยายามใดๆในการติดตาม บริษัท ที่มีความคิดว่ากำลังระบายสีตามแนวทางกฎระเบียบปฏิบัติเช่นเดียวกันเมื่อเร็วๆนี้หน่วยงานเฝ้าระวังได้ตั้งชื่อว่า Videoslots เป็นหนึ่งในผู้ประกอบการที่ละเมิดประเทศของประเทศ ซีเอฟที และ อัมล คำบัญชาและกฎ

จำนวนบทลงโทษมีมากขึ้นมากในเวลานั้น โดย บริษัท ได้มอบให้ ค่าปรับ 810,000 เหรียญ